規制対象のフィンテック企業のためのAI AML自動化

汎用ツールに頼ったままでは、コンプライアンス違反のリスクが残ります。Jinba Flowなら、自社の規制要件に合わせた、監査証跡の残るマネー・ローンダリング対策（AML）のワークフローを構築し、既存システムと安全に連携できます。

フィンテック企業向けにAMLコンプライアンスを自動化するワークフローを作成してください。AML監視システムから取引アラートを受け取ったら、顧客情報、取引履歴、外部のリスク情報で案件を補完します。リスクスコアで振り分け、通常リスクの案件はコンプライアンス担当者へ、高リスクの案件は上席のコンプライアンス責任者へ即時に上申します。確認の結果から疑わしい取引の届出が必要かを判定し、必要な場合はコンプライアンス責任者の承認を経て手続きを進めます。案件ごとに判断と担当者を監査証跡として記録してください。

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導入企業

Backed by Combinator

フィンテックの統制要件に合わせたAMLワークフロー

SOC 2に準拠したJinbaのプラットフォームにより、コンプライアンス部門と業務部門は、自社の規制要件に正確に合わせたAMLワークフローを設計し、公開し、監査できます。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationとビジュアルエディタを使えば、個別のコードを書くことなく、統制された自動化を短期間で提供できます。

AMLの業務内容を自然言語で説明し、フローチャート上で仕上げることで、自社のコンプライアンス上の判断基準をそのまま再現できます
振り分けのルールとリスクのしきい値を設定し、高リスクのアラートは上席のコンプライアンス責任者へ回し、低リスクの案件は自動で処理を終えられます
案件の判断やエスカレーションの前に、取引データを検証し、連携システムから取得した情報で補完します
AML案件のすべての操作をタイムスタンプ付きの監査ログに残し、ワークフローを実行できる担当者を権限で限定できます

JinbaがフィンテックのAML業務を支える仕組み

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1

Jinba Flowで構築

AMLのスクリーニングや取引モニタリングの流れを平易な言葉で伝えると、Jinbaがワークフローの下書きをすぐに生成します。生成後は、コンプライアンス部門がコードを書かずにフローチャート上で仕上げられます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したAMLワークフローはAPIやMCPサーバーとして公開できます。SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミスやプライベートクラウドでの運用といったエンタープライズ向けの統制により、データが自社の環境から出ることはありません。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

コンプライアンス担当者と事務担当者は、Jinba App上でチャットや自動生成されたフォームからAMLワークフローを実行します。ガードレールが承認された手順を守らせ、すべての操作が監査のために記録されます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

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[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

監査に耐えるAMLワークフローを構築する

AMLの業務が手作業の確認や、自社の規制基準を満たさない汎用ツールに依存しているのであれば、Jinbaはコンプライアンス部門が実際に運用できる、安全で統制されたワークフローの構築を支援します。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

SOC 2に準拠した形でAMLワークフローを導入できますか？

はい。JinbaはSOC 2に準拠し、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの運用、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、網羅的な監査ログに対応しています。これらの統制は、規制対象のフィンテック企業がAML業務の自動化に求めるセキュリティとガバナンスの基準を満たすように設計されています。

専門知識のないコンプライアンス担当者でもAMLワークフローを実行できますか？

はい。Jinba Flowで構築したワークフローはJinba App上で実行され、コンプライアンス担当者はチャットや自動生成された入力フォームから操作します。ワークフローツールの知識は不要で、ガードレールにより、実行は常に承認された手順に沿って進みます。

リスクの高いAMLアラートを、適切な担当者にどう振り分けますか？

Jinba Flowでは、リスクスコア、取引金額のしきい値、任意の業務ルールに基づく条件分岐を設定できます。リスクの高い案件は上席のコンプライアンス責任者へ自動でエスカレーションし、リスクの低い案件はより短い経路で処理を終えられます。

AMLワークフローを既存のシステムやデータと連携できますか？

はい。Jinbaは、一般的な業務ツールや社内システムと連携するためのコネクタを備えています。AMLワークフローは、取引データ、顧客情報、外部から取得したリスク情報を取り込み、案件の判断を記録したりエスカレーションしたりする前に、必要な情報を補完できます。

当局への対応に必要な監査証跡はどう確保されますか？

Jinbaではワークフローを実行するたびに、タイムスタンプ、操作の履歴、振り分けの判断、結果の詳細が記録されます。改ざんできない完全な監査証跡が残るため、コンプライアンス部門や法務部門は、当局の検査に必要な資料をそのまま参照できます。

AMLワークフローを自社のプライベートクラウドで運用できますか？

はい。Jinbaはオンプレミスおよびプライベートクラウドでの運用に対応し、AWS BedrockやAzure AI、自社でホストするモデルによるプライベートなモデル運用も選べます。機微な取引データや顧客情報が、管理下の環境から出ることはありません。

コンプライアンス部門は、どのくらいでAMLワークフローを構築し公開できますか？

Chat-to-Flow Generationにより、AMLの業務内容を平易な言葉で伝えるだけでワークフローの下書きがすぐに生成されます。あとはビジュアルエディタで仕上げ、実データで検証し、個別のサービスを開発することなくAPIやMCPサーバーとして公開できます。

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