監査証跡の残る、銀行のAMLワークフロー自動化

コンプライアンス部門は、動作が一意に定まるAMLワークフローをJinba Flow上でチャットまたはビジュアルエディタから構築し、公開します。担当者はJinba App上で安全に確認作業を行い、すべての操作が監査証跡として残ります。

銀行向けのAMLワークフロー自動化を組んでください。勘定系システムからAMLアラートを受け取ったら、アラート項目の充足と形式を検証し、取引相手を制裁リストとの照合にかけます。取引の傾向と顧客属性からリスクを評価し、区分に応じて振り分けます。低リスクは自動で完了、中リスクはAML担当者の調査、高リスクは上席のコンプライアンス責任者による確認とし、必要に応じて疑わしい取引の届出の可否を判断します。案件の結果を関係部署へ通知し、入力、判断、承認者の履歴をすべて監査証跡として記録してください。

ワークフローを構築中...

スクロールしてワークフローを表示

導入企業

Backed by Combinator

統制されたAMLワークフロー自動化を実現するJinba

SOC 2に準拠したJinbaのプラットフォームにより、規制対象の大手銀行は、厳格な規制要件を満たす動作が一意に定まり、監査証跡の残るAMLワークフローを構築できます。コンプライアンス部門と業務部門はJinba Flowで数日のうちにワークフローを生成して仕上げ、公開後はAML担当者がJinba Appの統制された画面から安全に確認作業を進められます。実行の記録はすべて監査ログに残ります。

AMLの業務内容を平易な言葉で伝えるだけでワークフローの下書きが生成され、コードを書かずにフローチャート上で各ステップを仕上げられます
アラートのしきい値、リスク区分、エスカレーションの経路、例外時の処理を動作が一意に定まるルールとして設定し、すべての取引を正しい手順に載せられます
取引データを検証し、勘定系システム、制裁リストのデータベース、案件管理ツールから取得した情報でアラートを補完します
実行、入力、判断、承認者の操作をタイムスタンプ付きの監査ログとして残し、当局の検査や内部監査にそのまま利用できます

JinbaがAMLワークフロー自動化を支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

Chat-to-Flow Generationを使い、AMLアラートの初動対応や調査の流れを説明します。生成されたワークフローはビジュアルエディタで仕上げ、自社のコンプライアンス方針に沿ったリスクのしきい値、振り分けのルール、エスカレーションの条件を設定します。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したAMLワークフローは、API、バッチ処理、MCPサーバーとしてオンプレミスまたはプライベートクラウドの自社環境に公開します。ロールベースのアクセス制御（RBAC）、SSO、バージョン管理、フィーチャーフラグにより、統制の効いた監査可能な運用を保てます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

AML担当者とコンプライアンス責任者は、承認済みのワークフローをJinba Appのチャット画面と自動生成された入力フォームから実行します。ワークフローツールの専門知識は不要で、実行は安全かつ一貫した形で記録されます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

貴行の監査に耐えるAMLワークフローを構築する

AMLの業務が手作業の確認や表計算ソフト、当局の要求を満たせない汎用ツールに頼っているのであれば、Jinbaはコンプライアンス部門が実際に使える、動作が一意に定まる統制されたワークフローの構築を支援します。

デモを予約

よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

分岐を含む多段階のAML調査ワークフローにも対応できますか？

はい。Jinba Flowでは、リスクスコア、取引金額、顧客属性などのAMLルールに基づく条件分岐を組み合わせ、複雑な処理経路を設定できます。各分岐の動作は一意に定まるため、すべてのアラートが自社のコンプライアンス方針で定めた調査手順どおりに進みます。

AMLワークフローが当局の検査に耐えられることを、どう担保しますか？

Jinbaはワークフローの実行ごとに、タイムスタンプ、入力内容、判断の結果、承認者の操作を記録します。この監査証跡はオンプレミスまたはプライベートクラウドの自社環境に保管され、外部のシステムに依存することなく、当局の検査、内部監査、コンプライアンス上の確認に利用できます。

外部ネットワークから遮断された行内環境に、オンプレミスで導入できますか？

はい。Jinbaはオンプレミスおよびプライベートクラウドでの導入に対応し、外部ネットワークから遮断された環境でも稼働します。規制やデータの所在に関する要件から、機微なAMLデータを外部のクラウドサービスに通せない銀行にとって、これは欠かせない要件です。

AML業務において、Microsoft Power Automateのような汎用ツールと何が違いますか？

Power Automateのような汎用ツールは、規制対応を前提に設計されたものではありません。Jinbaは、AIを活用したワークフローの作成と、動作が一意に定まるルールベースの実行を組み合わせ、監査ログ、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、SSO、オンプレミス導入といったエンタープライズ向けの統制を標準で備えています。処理の中身が見えないブラックボックスではなく、当局が検証できるワークフローになります。

行内では、誰がJinba Flowを使い、誰がJinba Appを使いますか？

コンプライアンス部門の技術担当者、ソリューションアーキテクト、業務自動化のチームが、Jinba FlowでAMLワークフローを構築し設定します。AML担当者、コンプライアンス責任者、案件の調査担当者は、承認されたワークフローをJinba Appのチャット画面から実行するだけでよく、ワークフローツールの仕組みを理解する必要はありません。

エンタープライズのセキュリティ基準に適合していますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、Y Combinatorの出資を受けています。SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、Active Directory連携、網羅的な監査ログに対応しています。AWS BedrockやAzure AI、自社でホストするモデルによりAIモデルを自社環境で運用できるため、機微なAMLデータをセキュリティの管理範囲内にとどめられます。

AMLワークフローの構築と公開には、どのくらいかかりますか？

Jinbaは規制対象の金融機関向けに設計されており、コンサルタント主導の開発や個別開発では通常数か月かかるところを、数日でワークフローを構築し公開できます。まずChat-to-Flow Generationで下書きを作り、ビジュアルエディタで仕上げてから本番環境に公開する流れです。

人馬一体のワークフロー構築を体験せよ

エンタープライズ組織を支えるAI基盤

無料で始める