ガバナンスを備えたBSA/AMLコンプライアンス業務の自動化

Jinba Flowは、SOC 2に準拠したプライベートクラウド上で動作し、監査ログとRBACによるアクセス制御を備えています。コンプライアンス部門はBSA/AMLワークフローを安心して構築・実行できます。

銀行のコンプライアンス部門向けに、BSA/AMLのアラート対応を自動化するワークフローを作成してください。勘定系システムや取引監視システムからアラートを受け取ったら、必須項目を検証し、取引履歴と顧客情報で内容を補完します。リスクの高さで振り分け、低リスクのアラートは担当者へ通知して通常の確認経路に回し、高リスクのアラートは上席の担当者へエスカレーションしてください。確認の結果、疑わしい取引の届出（SAR）が必要と判断された場合は、担当者が届出書類を作成する工程へ進めます。判断の履歴と担当者情報は、当局検査に備えてすべて監査記録として保存してください。

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導入企業

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統制されたBSA/AMLワークフロー自動化を実現するJinba

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、金融機関がBSA/AMLのコンプライアンスワークフローを、監査性・アクセス統制・エンタープライズ水準のガバナンスを備えた形で構築・公開・実行できるようにします。コンプライアンス部門とリスク部門は、Jinba Flowで自動化のロジックを設計し、Jinba App上で安全に実行できます。

BSA/AMLの業務プロセスを自然言語で伝え、ビジュアルエディタで調整することで、コンプライアンス規程をコードを書かずに実行できるワークフローへ落とし込めます
高リスクのアラートをエスカレーション、取引金額で分岐させ、異常な取引に確認経路を強制する振り分けと例外処理を設定できます
連携する社内システムやデータベースから情報を取得し、取引データや顧客データを自動で検証・補完したうえで確認に回します
タイムスタンプと担当者情報を含む改ざん検知可能な監査ログを完全な形で保持し、当局検査と内部統制の要件に対応します

JinbaがBSA/AMLコンプライアンス業務の自動化を支える仕組み

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1

Jinba Flowで構築

しきい値を超える取引の検知や、SARの確認依頼の振り分けといったBSA/AMLの業務プロセスをチャットで伝えるだけで、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。生成後はフローチャートのエディタ上で調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したワークフローは、プライベートクラウドやオンプレミスの環境にAPIやバッチ処理として公開できます。SSO、RBAC、SOC 2準拠の統制により、ワークフローを参照・管理できるのは権限を与えられたコンプライアンス担当者に限られます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

コンプライアンス担当者は、Jinba App上でチャットや自動生成されたフォームからワークフローを実行します。すべての操作が監査証跡として記録されるため、いつ検査を受けても対応できる状態を保てます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

統制されたBSA/AMLワークフローをJinbaで構築する

BSA/AMLのコンプライアンス業務がいまも目視確認と表計算ソフトに頼っているなら、Jinbaはそれを監査可能で統制の効いたワークフローに変え、コンプライアンス部門が安心して実行できる形にします。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

Jinbaは金融機関のエンタープライズセキュリティ基準を満たしていますか？

はい。JinbaはSOC 2に準拠し、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）に対応しています。これらの統制により、BSA/AMLワークフローを構築・参照・実行できるのは権限を与えられたコンプライアンス担当者に限られ、金融機関に求められるガバナンス基準を満たします。

取引金額やリスクレベルに応じてアラートを振り分けられますか？

はい。Jinba Flowのビジュアルエディタでは、取引金額、リスクスコア、顧客の属性など、任意の業務ルールに基づく条件分岐を定義できます。高リスクと判定された案件は上席のコンプライアンス担当者へ自動でエスカレーションし、リスクの低い案件は通常の確認経路へ流せます。

BSA/AMLワークフローの監査証跡はどのように残りますか？

Jinba上で実行されたワークフローは、タイムスタンプ、実行ユーザー、入力、出力、担当者の判断とともにすべて記録されます。改ざんの検知が可能な監査記録が完全な形で残るため、当局検査や内部監査の際にコンプライアンス部門がそのまま参照できます。

ITに詳しくないコンプライアンス担当者でも使えますか？

はい。Jinba Appはチャット形式の実行画面と自動生成される入力フォームを備えており、専門知識のない担当者でも承認済みのワークフローを実行できます。ロジックの設計はJinba Flowで行い、実行はJinba Appで安全に行うという分担です。

既存のコンプライアンスシステムや勘定系システムと連携できますか？

はい。JinbaはAPIやコネクタを通じて、各種の業務ツールや社内システムと連携できます。社内データベースから顧客情報や取引データを取得し、処理結果やアラートを連携先のシステムへ引き渡せるため、コンプライアンス基盤全体をつないだ状態に保てます。

開発者でなくてもBSA/AMLワークフローを構築できますか？

Jinbaは、チャットで伝えたコンプライアンス業務の内容からワークフローの下書きを自動生成します。生成された下書きはフローチャートのエディタ上でコードを書かずに確認・調整できます。複雑な連携については、専任のエンジニアによる支援も利用できます。

機微なコンプライアンス業務へのアクセスはどのように制御しますか？

JinbaはSSOとRBACに対応しており、ワークフローごとに構築・変更・実行を行えるユーザーを細かく定義できます。役割を分離することで、機微なBSA/AML業務に触れられるのは権限を与えられた担当者に限られ、意図しない変更や情報漏えいのリスクを抑えられます。

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