エンタープライズ向けBSA/AMLコンプライアンスソフトウェア

定型的なBSA/AMLコンプライアンスソフトウェアの制約を超えられます。Jinba FlowのAIビルダーで、モニタリングと報告のワークフローを設計・検証し、監査に耐える形で公開できます。

取引アラートやバッチ取込を検知したら、顧客情報と制裁リスト、取引履歴で内容を補完し、しきい値で高・中・低に分類してください。低リスクは理由コードを付けて記録し担当割当を省略、中・高リスクはアナリストに通知して一次判断を登録してもらってください。SARの基準に該当する場合はBSA責任者へ確認と承認を依頼し、判断、日時、担当者を監査証跡に記録してください。

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導入企業

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エンタープライズ水準のBSA/AMLコンプライアンスを実現するJinba

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、大企業規模の金融機関が、厳格な規制基準を満たすBSA/AMLコンプライアンスのワークフローを、安全かつ監査可能な形で構築できるようにします。Jinba FlowのAI支援ビルダーと、Jinba Appの統制された実行環境により、コンプライアンス部門は取引モニタリング、SARの届出、AML報告を自動化しながら、網羅的な監査ログとポリシーの一貫した適用を維持できます。

BSA/AMLのモニタリングと報告のプロセスを自然言語で伝え、フローチャート上のエディタで自行のコンプライアンス規程どおりに整えられます
しきい値、取引の種類、リスク区分に応じて疑わしい取引をエスカレーションする分岐と、各段階の例外処理を設定できます
レビューの前に、顧客情報、制裁リストの照会結果、過去の案件履歴を連携システムから取得し、取引データの検証と補完を自動で行います
BSA/AMLワークフローの実行ごとに、タイムスタンプ、レビュー担当者の判断、変更履歴を含む監査証跡を保持し、検査対応に備えます

JinbaがBSA/AMLコンプライアンスのワークフローを支える仕組み

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1

Jinba Flowで構築

BSA/AMLのモニタリングやSAR届出のプロセスを自然言語で伝えると、Jinbaがワークフローの下書きを自動生成します。生成後はフローチャート上のエディタで、コードを書かずに調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したワークフローはAPIやバッチ処理として公開でき、全社で利用できます。オンプレミスでの運用、SSO、RBAC、監査ログといったエンタープライズ向けの統制により、コンプライアンス基盤は大企業水準のセキュリティ要件を満たします。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

コンプライアンスのアナリストと業務部門の担当者は、Jinba App上でチャットや自動生成されたフォームからワークフローを実行します。各ステップは統制された経路とアクセス権限のもとで動き、実行内容は一貫して監査に耐える形で残ります。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

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Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

監査に耐えるBSA/AMLワークフローを構築する

BSA/AMLのモニタリングと報告が手作業の工程やばらばらのツールに依存しているなら、Jinbaはそれらを、コンプライアンス部門が安心して任せられる、統制と監査証跡を備えたワークフローに置き換えます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

BSA/AMLコンプライアンスの要件にどのように対応しますか？

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、コンプライアンス部門が監査に耐えるBSA/AMLワークフローを構築し、すべての操作、判断、レビュー担当者の対応を記録できるようにします。Jinba App上での統制された実行によりポリシーを一貫して適用でき、監査証跡には当局検査で求められるタイムスタンプと実行ユーザーの情報が残ります。

AMLのリスクしきい値に応じて振り分けルールを設定できますか？

はい。Jinba Flowのビジュアルエディタでは、取引金額、リスクスコア、顧客区分など、任意の業務ルールで条件分岐を定義できます。高リスクのアラートは上席のレビュー担当者やBSA責任者へ自動でエスカレーションでき、例外時の経路もワークフローに組み込めます。

コンプライアンスのアナリストはAMLワークフローとどのように関わりますか？

アナリストはJinba Appから、チャット形式の画面または自動生成された入力フォームを通じて、公開済みのワークフローを実行・操作します。複雑なツールを扱うことなく、フラグの立った取引の確認、案件メモの追加、判断の登録を、定められたワークフローの範囲内で進められます。

既存のコンプライアンスシステムや銀行システムと連携できますか？

はい。Jinbaは各種のエンタープライズツールや社内システムと連携できます。社内データベース、案件管理システム、その他の業務ツールからデータを取得してアラートの情報を補完できるため、レビュー担当者は十分な背景情報をもとにコンプライアンス上の判断を下せます。

どのようなセキュリティとアクセス制御がありますか？

JinbaはSOC 2準拠、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入に対応しています。BSA/AMLワークフローを構築、変更、実行できるユーザーを権限で限定し、機微な金融データを自社の管理下にある環境にとどめます。

開発チームがなくてもBSA/AMLワークフローを構築できますか？

はい。Jinbaは、コンプライアンス担当者や業務部門がモニタリングと報告のプロセスを自然言語で伝えるだけで、ワークフローの下書きを自動生成します。生成された下書きはビジュアルエディタ上でコードを書かずに調整でき、エンタープライズ水準の統制を備えた自動化として仕上げられます。

当局検査の準備にはどのように役立ちますか？

Jinbaはワークフローの動作を詳細な監査ログとして自動的に保持し、どのアラートを誰が確認し、どのような判断をいつ下したかを記録します。BSA/AMLワークフローの実行はすべて、この改ざんできない記録に残ります。そのため、コンプライアンス部門は検査の際に規制対応を示す資料をそのまま提示できます。

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