エンタープライズ向けの安全なKYC・AML自動化ワークフロー

社内の各システムと連携した監査可能なKYC・AMLワークフローを構築し、すぐに公開できます。コンプライアンス部門は安全にチェックを実行でき、すべての判断は規制対応のために記録されます。

金融機関のコンプライアンス部門向けに、KYC・AMLの自動化ワークフローを作成してください。新しい顧客や取引が確認の対象として登録されたら、AIが監視リストやリスク指標と突き合わせて情報を検証し、不足分を補完します。リスクスコアに応じて振り分け、低リスクは自動でクリア、中リスクはコンプライアンス担当者の手動レビュー、高リスクは統括責任者の承認へ回してください。各段階でメールまたはSlackから担当者に通知してください。すべての判断、時刻、担当者の情報はデータベースに記録し、監査証跡として残してください。

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導入企業

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統制の効いたKYC・AML自動化基盤

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、金融機関や大企業が厳格な規制基準を満たすKYC・AMLワークフローを、安全かつ監査可能な形で構築できるようにします。Jinba Flowのビジュアルエディタと、Jinba Appの統制された実行環境により、コンプライアンス部門は複雑な照合プロセスを自動化しながら、ポリシーの一貫した適用と監査ログの網羅的な記録を両立できます。

KYC・AMLの業務手順を自然言語で伝え、生成されたワークフローをフローチャート上でコードを書かずに調整できます
低リスクは自動クリア、中リスクはコンプライアンス担当者、高リスクは統括責任者へと、リスクに応じた振り分けルールを設定できます
連携システムや監視リスト、社内データベースから情報を取得し、照合の各ステップで顧客情報を自動で検証・補完します
すべての判断、担当者の操作、日時を監査ログに記録し、規制要件への対応と当局検査の準備を支えます

JinbaがKYC・AML自動化を支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

KYC・AMLの照合ロジックを自然言語で伝えるだけで、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。振り分けルール、リスクのしきい値、エスカレーションの経路は、フローチャート上で調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したKYC・AMLワークフローは、APIやバッチ処理、MCPサーバーとして公開できます。SSO、RBAC、プライベート環境での運用、SOC 2準拠といったエンタープライズ向けの統制により、機微なデータを保護します。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

コンプライアンス部門は、Jinba App上でチャットや自動生成されたフォームから照合ワークフローを実行します。操作は定められた範囲内でのみ行え、手順は一定に保たれます。記録はすべて残るため、規制監査にも備えられます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

KYC・AMLのワークフローをJinbaで自動化する

コンプライアンス部門がKYCやAMLのチェックを表計算ソフトやメールで管理しているなら、Jinbaはその業務を、安全で監査可能なワークフローに置き換えます。担当者が日々安心して実行できる形で運用できます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

KYC・AMLの規制監査への対応をJinbaはどのように支援しますか？

Jinbaはワークフローの実行ごとに、誰が確認を開始し、どのような判断と承認が行われ、それぞれがいつ実施されたかを自動的に記録します。構造化された監査ログが残るため、コンプライアンス部門は当局検査の準備を進めやすくなり、社内ポリシーが一貫して適用されていることを示せます。

KYC・AMLワークフローにリスクベースの振り分けルールを設定できますか？

はい。Jinba Flowのビジュアルエディタでは、リスクスコア、顧客セグメント、取引金額のしきい値など、社内のコンプライアンス方針に沿った条件分岐を定義できます。低リスクの案件は自動で通過させ、中リスクと高リスクの案件はそれぞれの担当者へ振り分けます。

既存のコンプライアンスシステムやデータ基盤と連携できますか？

Jinbaは、連携機能とコネクタを通じて一般的な業務ツールや社内サービスと接続できます。社内データベースやCRMなど接続済みのシステムから補完データを取得し、照合の各ステップで審査担当者に十分な背景情報を提示できます。

専門知識のない担当者でもKYC・AMLワークフローを実行できますか？

はい。Jinba Appはチャット形式の実行画面と、自動生成される入力フォームを備えています。コンプライアンス担当者や業務部門の担当者は、技術的な知識も画面の個別開発も必要とせず、承認済みの照合ワークフローを実行できます。

Jinbaにはどのようなセキュリティとアクセス制御の機能がありますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入に対応しています。これらの統制により、KYC・AMLワークフローを作成・変更・実行できるユーザーを限定し、処理の全体を通じて機微な顧客情報を保護します。

対応が必要な案件が出たとき、審査担当者にはどのように通知されますか？

ワークフローが案件を手動レビューやエスカレーションに振り分けると、JinbaはSlackやメールなど連携済みのチャネルを通じて担当者に通知します。担当者はJinba App上の、手順が定められた画面から案件に対応します。誰が担当しても、実行の流れは一定に保たれます。

コーディングなしでKYC・AMLの自動化ワークフローを構築できますか？

はい。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationを使えば、コンプライアンス業務の流れを自然言語で伝えるだけでワークフローの下書きが生成されます。生成後は、ステップ、分岐条件、エスカレーションのルールをビジュアルエディタ上でコードを書かずに調整できます。

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