監査証跡を残すKYC・AMLスクリーニングの自動化

Jinba Flowなら、コンプライアンス部門と業務部門が、ルールベースで結果が再現できるKYC・AMLスクリーニングのワークフローを数日で構築できます。オンプレミスに導入し、すべての判断に監査証跡を残せます。

フォームやAPI、一括登録からKYCの申込を受け付けたら、提出書類から本人確認の項目を抽出し、API経由で制裁リストやAMLの監視リストと照合するワークフローを作成してください。照合結果にルールを適用してリスクスコアを算出し、低リスクは自動で通過させ、高リスクは審査担当者へ通知して手動レビューを依頼します。担当者が承認、否認、エスカレーションを判断したうえで、照合結果と操作を監査ログに記録してください。

ワークフローを構築中...

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導入企業

Backed by Combinator

規制業種の銀行に向けた、統制されたKYC・AMLスクリーニングワークフロー

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、銀行、保険会社、信用組合が厳格な規制基準を満たすKYC・AMLスクリーニングのワークフローを構築し、運用できるようにします。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationとビジュアルエディタにより、コンプライアンス部門と業務部門は、書類の抽出、制裁リストの照合、リスクスコアリング、手動レビューへの振り分けまでを自動化できます。実行はすべてオンプレミスで行われ、結果はルールどおりに一定で、網羅的な監査ログが残ります。

KYCやAMLのスクリーニング手順を平易な言葉で伝えるだけでワークフローの下書きが生成され、各ステップをビジュアルエディタで調整できます
高リスク案件のエスカレーション、制裁リストや監視リストへの該当検知、手動レビューのしきい値を、ルールベースの分岐として設定できます
提出書類を検証し、社内システムや外部のスクリーニングAPIから取得した情報をもとに、各ステップで顧客情報を自動的に補完します
スクリーニングの判断、担当者の操作、ワークフローの変更を、日時入りで改ざんできない監査ログに残し、当局の検査と社内統制に備えます

JinbaによるKYC・AMLスクリーニングの仕組み

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1

Jinba Flowで構築

コンプライアンス部門や業務部門がJinba FlowのChat-to-Flow GenerationでKYC・AMLの照合ロジックを伝えると、Jinbaがワークフローの下書きを作成します。書類の検証ルール、制裁リスト照合の手順、リスクスコアのしきい値、エスカレーションの経路は、ビジュアルエディタで調整します。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

ワークフローはAPI、バッチ処理、MCPサーバーとして公開し、オンプレミスやプライベートクラウドに導入できます。SSO、RBAC、バージョン管理、フィーチャーフラグにより、外部と切り離した環境でも変更を統制しながら展開できます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

KYCの審査担当者やコンプライアンス責任者は、Jinba Appの対話形式の画面か自動生成された入力フォームから、承認済みのスクリーニングワークフローを実行します。内部のロジックを理解する必要はありません。処理はすべて記録されて追跡でき、結果は常に一定です。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

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Workflows

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Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

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RESTRICTED

HR

ALLOWED

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組織管理

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Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

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既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

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Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

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プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

自社に合ったKYC・AMLワークフローを構築する

KYCとAMLのスクリーニングが、いまも人手のレビューと、ばらばらの表計算ファイルに頼っているなら、Jinbaは統制の効いた監査可能なワークフローの構築を支援します。コンプライアンス部門が日々の業務で安心して使える仕組みになります。

デモを予約

よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

外部と切り離した環境でも、オンプレミスでKYCワークフローを運用できますか？

はい。Jinbaはオンプレミスやプライベートクラウドでの導入に対応し、外部ネットワークから切り離した環境でも運用できます。データの所在に厳しい要件がある銀行や保険会社でも、KYC・AMLのスクリーニングワークフローをすべて自社の基盤内で実行でき、データが機関の外に出ることはありません。

KYCスクリーニングの判断が監査可能であることをどのように担保しますか？

Jinbaは処理の約8割をルールで定義する方式を採用しており、動作が一意に定まるため、同じ入力からは常に同じスクリーニング結果が得られます。実行のたびに、入力した書類、抽出したデータ、振り分けの判断、担当者の操作、承認内容を日時とともに監査ログへ記録するため、当局の検査に提出できる完全な記録が残ります。

KYCやAMLのスクリーニングワークフローはどのくらいの期間で構築できますか？

Jinba FlowのChat-to-Flow Generationを使えば、コンプライアンス部門や業務部門でも、KYC・AMLスクリーニングのワークフロー下書きを数時間で作成し、数日で本番環境へ展開できます。コンサルタントに依頼した場合や自社で開発した場合に一般的な数か月と比べ、大幅に短縮できます。

専門知識のないコンプライアンス担当者でもKYCスクリーニングを実行できますか？

はい。Jinba Flowで作成したワークフローはJinba Appに公開され、コンプライアンス責任者やKYCの審査担当者は、対話形式の画面か自動生成された入力フォームから実行できます。日々の運用にワークフローツールの知識は必要ありません。

高リスクの顧客を手動レビューへ振り分けられますか？

はい。Jinba Flowの条件分岐により、制裁リストや監視リストに該当した場合や、リスクスコアがしきい値を超えた場合には、その顧客を自動的にコンプライアンス部門の手動レビューへ回せます。審査担当者には整理された情報が提示され、ワークフローの中で承認、否認、追加情報の依頼を行えます。

Jinbaは金融業界のセキュリティ要件に対応していますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、規制業種である金融機関での利用を前提に設計されています。SSO、RBAC、Active Directory連携、監査ログ、バージョン管理、フィーチャーフラグなど、厳格な規制の下で業務を行う銀行や保険会社に必要なエンタープライズ向けの統制機能を備えています。

既存のPower AutomateやUiPathのKYCワークフローを置き換えられますか？

Jinbaは、Microsoft Power AutomateやUiPathでは対応しきれないことが多かった金融業務を想定して設計されています。AIによるワークフロー作成と、結果が再現できる実行、オンプレミス導入、完全な監査可能性を組み合わせているため、KYC・AMLのスクリーニングで硬直化した自動化や頓挫した導入の現実的な置き換えになります。

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