エンタープライズ向けの自社仕様KYC自動化ワークフロー

汎用のコンプライアンスツールでは、複雑なKYC要件に対応しきれません。Jinba Flowなら、自社に必要なKYC自動化をチャットやビジュアルエディタで組み立て、APIとして公開できます。

金融機関のコンプライアンス部門向けに、KYC自動化のワークフローを作成してください。新規の顧客がオンボーディングの書類を提出したら、AIで本人確認情報を抽出し、内容を検証します。リスクスコアを算出して振り分け、低リスクの申込者は自動承認、中リスクはコンプライアンス責任者の手動レビュー、高リスクはAML部門へ回付してください。要注意と判断した申込者には、否認の結果をメールで連絡します。すべての判断を、日時、担当者、書類の履歴とともに記録し、規制監査に備えてください。

ワークフローを構築中...

スクロールしてワークフローを表示

導入企業

Backed by Combinator

自社のコンプライアンス規程に沿ったエンタープライズ向けKYC自動化

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、コンプライアンス部門と業務部門が自社の規制要件どおりのKYC確認ワークフローを設計し、統制されたAPIとして公開できるようにします。独自のシステムを開発することなく、全社で安全に実行できます。

KYC確認のプロセスを自然言語で伝え、各ステップをビジュアルエディタ上で調整できます
リスク区分、法域ごとの例外、エスカレーションのしきい値に応じた振り分けルールを設定し、案件ごとに適切な経路へ回せます
本人確認サービス、制裁リスト、社内のデータ基盤と接続し、申込者の情報を自動で検証・補完します
判断、担当者の操作、ステータスの変更をすべて監査ログに記録し、当局検査で求められる要件に備えます

JinbaがKYC自動化ワークフローを支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

照合ルール、リスク区分、エスカレーションの経路など、KYCの手続きを自然言語で伝えるだけで、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。生成後は、コードを書かずにビジュアルエディタ上で調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

作成したKYCワークフローは、再利用できるAPIやMCPサーバーとして公開できます。SSO、RBAC、オンプレミス運用といったエンタープライズ向けの統制により、データが自社の環境の外に出ることはありません。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

コンプライアンス部門とオンボーディングの担当者は、Jinba App上でチャットや自動生成されたフォームからKYCの確認を実行します。操作は定められた範囲内でのみ行え、内容はすべて記録されるため、監査時にも経緯を追跡できます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

コンプライアンスを損なわずにKYC確認を自動化する

KYCの手続きが人手のチェックや表計算ソフト、複雑さに追いつかない個別ツールに依存しているなら、Jinbaはそれを統制の効いた監査可能なワークフローに置き換え、規模を問わず運用できるようにします。

デモを予約

よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

JinbaはKYCのコンプライアンスと監査の要件をどのように支援しますか？

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、ワークフロー上のすべての操作を、日時、担当者、判断の背景とともに自動的に記録します。KYCの案件ごとに改ざんできない監査証跡がそろうため、記録の手作業を増やすことなく、当局検査にいつでも備えられます。

コーディングなしでKYCワークフローを構築できますか？

はい。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationを使えば、KYCの手続きを自然言語で伝えるだけでワークフローの下書きが自動生成されます。その後は、振り分けルール、しきい値、検証のステップを、コードを書かずにビジュアルエディタ上で調整できます。

国や地域ごとに異なるKYCの規制に対応できますか？

はい。Jinba Flowの条件分岐を使えば、一つのワークフローの中に、国や地域、顧客区分、リスクプロファイルごとの経路を定義できます。地域ごとに別々のシステムを構築しなくても、複数の法域にまたがる複雑な規制要件をそのまま表現できます。

高リスクや要注意のKYC案件はどのように振り分けられますか？

振り分けの条件は、ワークフローの中で直接定義します。リスクのしきい値を超えた案件や、要注意の条件に該当した案件は、コンプライアンス責任者やAML部門など対応すべき担当者へ自動的に回されます。低リスクの案件は自動処理の経路に進み、振り分けの判断はすべて記録されます。

既存のKYCシステムやコンプライアンス基盤と連携できますか？

Jinbaは、連携機能とコネクタを通じて一般的な業務ツールや社内システムと接続できます。KYCワークフローから、本人確認サービス、CRM、社内データベース、Slackやメールなどの連絡手段に対して、データの取得と判断結果の反映を行えます。

エンタープライズ向けのセキュリティ統制には何がありますか？

JinbaはSOC 2準拠に加え、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの運用、監査ログを備えています。これらの統制により、KYC確認で扱う機微な顧客情報は自社のセキュリティ境界の内側にとどまり、権限のある担当者だけがアクセスできます。

専門知識のないコンプライアンス担当者でもKYCワークフローを実行できますか？

はい。Jinba Flowで作成したワークフローはJinba Appに公開され、コンプライアンス部門やオンボーディングの担当者は、対話形式の画面か自動生成された入力フォームから実行できます。ワークフローツールの知識は不要で、承認された手順から外れた操作はできません。

人馬一体のワークフロー構築を体験せよ

エンタープライズ組織を支えるAI基盤

無料で始める