口座開設のためのKYC確認ワークフロー自動化
コンプライアンス部門と業務部門は、Jinba Flowで安全なKYC確認ワークフローを構築し、APIとして公開できます。実行はJinba App上で行われ、完全な監査証跡とアクセス制御のもとで運用できます。
銀行の口座開設向けに、KYC確認のワークフローを作成してください。APIやフォームから申込を受け付けたら、提出書類を解析して必須項目を確認し、AMLと制裁リストの情報を照合してください。申込者のスコアで低・中・高に分岐させ、低リスクは自動承認して口座開設へ進め、中・高リスクは担当部門へ通知して責任者が確認するようにしてください。高リスクはさらに上位者の承認を必要とし、操作と判断、日時をすべて証跡として保存してください。
導入企業
Jinbaで構築するコンプライアンスに準拠したKYC確認ワークフロー
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、コンプライアンス部門と業務部門がコードを書かずにKYC確認ワークフローを設計・検証・公開できるようにします。Jinba Flowで確認ロジック、振り分けルール、例外処理を定義し、口座開設の際に自社システムから呼び出せる再利用可能なAPIとして公開できます。
- KYC確認のプロセスを自然言語で伝えると、各ステップをビジュアルエディタ上で調整でき、開発部門への引き継ぎも要りません
- リスク区分、書類の種別、法域に応じた条件分岐と、例外をエスカレーションるルールにより、申込者を自動的に振り分けられます
- 本人確認のAPI、監視リストのデータベース、既存の勘定系システムやCRMと接続し、申込者の情報を検証・補完します
- 確認の判断、担当者の操作、ステータスの変更を監査ログに残し、当局検査とコンプライアンスの要件に対応します
Jinbaが口座開設のKYC確認自動化を支える仕組み
「申込者を監視リストと照合し、高リスクの案件はコンプライアンス責任者へエスカレーションる」といった形で、KYCの手続きをチャットで伝えます。Jinbaがワークフローの下書きを生成し、ビジュアルエディタで調整できます。
作成したKYCワークフローは、再利用できるAPIやMCPサーバーとして公開できます。SSO、RBAC、プライベートクラウドでの運用といったエンタープライズ向けの統制のもとで、口座開設のシステムと直接つながります。
コンプライアンス部門と業務部門の担当者は、手順が示されたJinba Appの画面や自動生成されたフォームから案件を実行し、内容を確認します。すべての操作が記録され統制されるため、確認の手順は一定に保たれ、監査にも対応できます。
エンタープライズ対応
大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
監査ログ
完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
既製・カスタム統合
100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。
KYC確認ワークフローの構築を始める
KYCの手続きが、いまも人手のレビューと散在したチェックリストに頼っているなら、Jinbaはそれを統制の効いた監査可能なワークフローに置き換えます。コンプライアンス部門と業務部門が、案件が増えても安心して使い続けられる仕組みになります。
よくある質問
Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
コードを書かずにKYCワークフローを構築できますか？
KYCワークフローのコンプライアンス統制はどのように担保されますか？
本人確認サービスや監視リストのAPIと接続できますか？
高リスク案件や例外案件はどのように処理されますか？
完成したKYCワークフローは既存システムにどのように組み込みますか？
機微なKYCデータをオンプレミスやプライベート環境で扱えますか？
専門知識のない担当者でもJinba AppでKYCワークフローを使えますか？
人馬一体のワークフロー構築を体験せよ
エンタープライズ組織を支えるAI基盤